Trío de Nueva York robó la identidad de la empresa y robó 250 000 pares de pantalones

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Los atraparon con los pantalones bajados.

Tres hombres fueron acusados ​​de un plan en el que presuntamente robaron más de 250,000 pares de jeans y joggers por valor de más de $2 millones, dijeron el miércoles los fiscales de Manhattan.

Joseph Sanchez, un abogado chino suspendido desde entonces, está acusado junto con los hermanos Toney y Rex Chiu de asumir la identidad de una empresa importadora con sede en Manhattan para realizar el pedido de pantalones y facturarlo al negocio real.

Sánchez, que en el pasado había brindado servicios legales a la importadora de muebles para el hogar Mod Society, LLC, robó sus documentos corporativos e información para crear un negocio falso con el mismo nombre, según la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

Los hermanos Chiu, de Long Island, usaron la información de Mod Society para engañar a los fabricantes para que les enviaran ropa pagada por la empresa, alegaron los fiscales.

El trío robó un total de 253,884 pares de pantalones de la marca Indigo People, que se venden en Amazon y tenían un valor de $2,004,696, confirmó la oficina del fiscal.

Tony, de Mineola, NY, y Rex, de Albertson, NY, supuestamente vendieron los bienes robados a empresas mayoristas por un total de $750,000.

Los tres acusados ​​fueron acusados ​​en una acusación formal de 79 cargos de conspiración, robo de identidad, falsificación y posesión criminal de un instrumento falsificado. Los Chius también están acusados ​​de falsificar registros comerciales.

Sánchez, de 55 años, fue detenido por las autoridades de California cuando se dirigía a un vuelo de San Francisco a Phoenix, Arizona, dijo el miércoles el fiscal adjunto de distrito Mao Yu Lin en la Corte Suprema de Manhattan.

Dijo que Sánchez "era el abogado de esa empresa y había tomado la información para la empresa, [bajo] falsos pretextos".

Sánchez, el 28 de febrero de 2017, compartió los documentos corporativos de Mod Society, como registros de impuestos, un número de identificación de la empresa y otros registros, con los Chius, alegaron los fiscales.

Luego, creó un sitio web falso y direcciones de correo electrónico de la empresa que enviaban acuerdos de pedido a los fabricantes para recibir artículos a crédito, afirmó la Oficina del Fiscal del Distrito.

Los fabricantes creían que estaban haciendo negocios con una empresa legítima y enviaron los artículos a un depósito en California, dijeron los fiscales.

"Ninguno de los fabricantes extranjeros recibió pago", dijo Yu Lin en la comparecencia de Sánchez.

Sánchez se declaró inocente.

Su abogado, John Falcone, pidió al juez que liberara a su cliente sin fianza, señalando que no tiene arrestos previos y es un veterano de seis años en la Fuerza Aérea de EE. UU.

La jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Althea Drysdale, acordó liberar a Sánchez con las condiciones de que solo puede viajar dentro de Nueva York y debe usar un monitor GPS.

Rex y Tony Chiu se declararon inocentes en sus comparecencias en abril y ambos quedaron en libertad sin derecho a fianza.

Los delitos de los que fueron acusados ​​los tres hombres no son elegibles para fianza, según la Fiscalía

“Este supuesto engaño afectó a una empresa con sede en Manhattan que confió a su abogado sus negocios”, dijo el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado.

"Los acusados, incluido este abogado con licencia anterior que tenía la responsabilidad ética y profesional de actuar con honestidad, supuestamente mintieron una y otra vez para enriquecerse".